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沈某涉嫌虚假诉讼决定不予起诉案
信息来源:金相成 信息签发:潘忠平 发布时间:2017/5/25 17:10:51 点击率:1107次

 

【决定摘要】
   被不起诉人沈某与被害人某之前有多?#25910;?#21153;纠纷,以此认定被不起诉人主观上具有非法?#21152;?#30446;的的证据不足,不符合起诉条件,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一第?#30446;?#30340;规定,决定对沈某不起诉。
 
【案情】
沈某分别于2009年4月20日借给姚某50000元,于2010年8月17日借给其14000元,均出具了《借条》,口头约定10000元一个月给1000元利息的。之后沈某又借给姚某17万元,在2013年6月19日、17日、22日分别补签了一张10万元、一张3万元和一张2万元的借条,且口头约定10000元一个月给1000元利息。其中一笔2万元的借款,在2013年8月份让姚某出借条时,沈某准备了一张20万元的借条让姚某签名,落款日期为2013年6月13日。2014年3月6日以2013年6月19日、17日、22日出具的10万元、3万元、2万元的《借条》作为证据起诉主张15万元;同日以2013年6月13日姚某签名的20万《借条》作为证据起诉主张20万元。因庭审中查明20万元实际是2万元,沈某主动撤诉,姚某向检察院举报,公?#19981;?#20851;立案侦查,侦查后移送检察院审查起诉。
 
【律师代理思路】
在审查起诉阶段,律师事务所接受沈某委托,指派律师为沈某审查起诉阶段提供辩护。辩护人查阅了全部案卷材料,详细的听取的沈某本人?#26576;率觶?#36777;护人认为如果沈某所述的上述案情属实,其主观上不具备非法?#21152;?#30340;目的。关键性的证据就在于20万元民事诉讼庭审?#30446;?#24237;?#20107;跡?#27784;某是如何?#29575;?#26696;情的,但刑事案卷中没有,辩护?#35772;?#27861;院调取了民事诉讼开庭?#20107;跡?#21457;现庭审中沈某已经将5万元、1.4万元的借条作为证据证明20万元的组成。据此辩护人更加坚定不能认定沈某主观上具备非法?#21152;?#30340;目的。辩护人立即向检察院提出审查起诉阶段的辩护意见,同时将调取?#30446;?#24237;?#20107;?#20316;为证据提交检察院。
 
【审查起诉阶段的辩护意见】
对沈某涉嫌诈骗一案审查起诉阶段的辩护意见
某某人民检察院:
浙江诺力亚律师事务所接受犯罪嫌疑人沈某的委托,指派我为其审查起诉阶段的辩护人,接受委托后仔细的听取了他本人?#26576;率觶?#26597;阅了全部案卷材料,对本案有了客观的认识。本辩护人在审查起诉阶段提出以下辩护意见,供检察院审查并采纳:
一、沈某不具备非法?#21152;?#30340;目的
(一)沈某在让姚某在?#32422;?#20934;备好的20万元的《借款协议》上签名时,多出的18万元并不是以非法?#21152;?#20026;目的,而是在出借2万元之前沈某借给姚某15万元,在2013年6月分别补签了一张10万元、一张3万元和一张2万元的借条,且口头约定10000元一个月给1000元利息(在出借时直接按照10000元每月1000元利息扣除了第一个月的利息)。在此之后,沈某又借给姚某2万元,当时没有出借条,口头约定借款期限为一个星期,利息为3000元。但过了一个星期并没有依约向沈某归还该2万元本金及支付3000元利息。因为前面那个15万的利息仅支付过一个月,之后分文未付,沈某担心拿不到利息了,为了取得一个凭证,沈某在2013年8月份让姚某出具2万元借据的时候,就准备了标的为“20万”的《借款协议》让姚某签名。关于实际出借的时间是在2013年8月份与姚某?#26576;率?#30456;一致(姚某2014年8月15日的?#20107;?#22312;案卷第43页至第中?#29575;觶骸?#36807;了一个月(2013年8月)沈某拿了一张已经写好的欠条到我家来让我签字……”)。因此,辩护人认为沈某让姚某在?#32422;?#20934;备好的“20万元”的《借款协议》上签名,虽然多出了18万元,但不具备非法?#21152;?#30340;目的。
(二)沈某在2014年3月以“20万元”的《借款协议》为依据向人民法院起诉姚某也不具备非法?#21152;?#30340;目的。在本案的证据材料中显示沈某分别于2009年4月20日借给姚某50000元,于2010年8月17日借给其14000元,根据姚某2014年11月6日的?#20107;跡?#22312;案卷第62页至第中?#29575;觶骸?#25105;是2008年开始筹集资金做投资生意的,也就是将亲朋好友的钱筹集起来,借给做生意的人,从中收取高额利息,再将一部分利息分给亲朋好友,而我拿取一部分好处……”等,足以认定在出借这64000元的时候也是口头约定10000元一个月给1000元利息的。根据沈某所述这64000元也是在出借时仅支付了一个月的利息,时至起诉的时候,64000元本金加上利息已高达20多万元了,于是沈某就直接以20万元的《借款协议》作为依据向人民法院提起诉讼。因此,辩护人认为沈某在2014年3月以“20万元”的《借款协议》为证据向人民法院起诉姚某也不具备非法?#21152;?#30340;目的,如果沈某有非法?#21152;?#36825;“20万元”的《借款协议》中的18万元的目的,他应该就50000元和14000元的借条也同时向人民法院起诉,而实际是他将这两份《借条》作为了“20万”《借款协议》中20万元款项来源的依据(见2014年5月21日开庭?#20107;?#22312;45页)。
二、“20万元”不属于是虚构的事实
基于上述分析,辩护人认为诉争的“20万元”,无论是在沈某让姚某签名时,还是后来作为凭证向人民法院起诉均不构成虚构的事实。沈某在让姚某在20万元的借据上签?#36136;笔且?#20026;他担心之前借出去的17万元中口头约定的高额利息拿不到。沈某拿20万的《借款协议》去起诉?#19988;?#20026;他认为2009年借给姚某的50000元以及2010年的14000本金加利息足有20多万元。因此,辩护人认为无论是沈某让姚某签名时,还是后来作为凭证向人民法院起诉时这个20万元均不构成是虚构的事实。
三、假想的犯罪不能认定为犯罪
不能因为沈某在录音里以及?#20107;賈刑?#21040;的“我要弄弄他”,就可以认定其行为便是虚构事实,有非法?#21152;?#30340;目的。因为沈某的钱也是高利息借来的,别人天天向其讨债,沈某没办法只好一直向姚某?#24544;?#22240;姚认为沈不给其面子,姚某在2013年大年夜带人到沈某?#20381;?#25171;人砸东西,沈某因此极其气愤,于是不再?#24605;?#20146;戚关系,直接将其起诉到法院,在他看来起诉到法院就是“弄弄他、整整他”。
关于沈某?#26576;?#35785;,辩护人认为是其自身的错误认识而撤诉,认为20万元的《借款协议》中多出的18万元毕竟是?#32422;?#21152;上去的,加之?#32422;?#22312;录音中的说话内容,一时害怕便主动撤诉了。但基于上述分析,辩护人认为其2009年借给姚某的50000元以及2010年的14000本金加利息至起诉时足有20多万元,那么沈某以20万元的《借款协议》为依据主张权利,以2009年借给姚某的50000元以及2010年14000元的《借条》证明款项的来源并无不妥。
综上,辩护人认为沈某的行为不构成刑法上的虚构事实、非法?#21152;?#30340;目的,其行为不构成犯罪。上述辩护意见谨请贵院审查并采信为谢!
 
  【决定结果】
检察院经过审查后认定被不起诉人沈某与被害人姚某之前有多?#25910;?#21153;纠纷,以此认定被不起诉人主观上具有非法?#21152;?#30446;的的证据不足,不符合起诉条件,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一第?#30446;?#30340;规定,决定对沈某不起诉。
 
【律师点评】
在审查起诉阶段律师的辩护作用的至关重要,律师在审查起诉阶段能够全面阅卷,经过仔细研究分析,认真听取嫌疑人?#29575;觶?#25910;据关键性证据,结合犯罪构成的四个要件进行分析,及时向检察院提出?#32422;?#30340;辩护意见,能够让检察院在审查起诉?#26412;?#33021;够听取辩护意见,作出客观的认定,既能尽快的维护当事人的合法权益,?#26448;?#22815;节省司法资源。本案中辩护人通过阅卷、听取嫌疑人?#29575;觥?#25910;集庭审?#20107;跡?#21450;时提出辩护意见,检察院在审查起诉阶段对嫌疑人作出不予起诉的决定,效果相当明显。
 

 
 
 
 
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